金融传销骗局大揭秘 2017金融传销骗局最新名单汇总一览

每日财经网讯,金融传销手段花样翻新,其中包括披着虚拟货币外衣、搞金融传销把戏的骗局。金融传销骗局大揭秘 ,2017金融传销骗局最新名单汇总一览。 具体如下。

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金融传销骗局大揭秘

金融传销是一种新型的传销模式,以纯“资本运作”诈骗方式为主,通常打着众筹理财、期货、外汇、虚拟货币等虚拟产品的幌子以高回报引诱人们加入,这些新型传销噱头新颖、模式复杂、迷惑性更强,但其拉人头、发展下线的模式与传统商品传销并无二致。调查中,第一财经记者梳理金融传销案件发现,金融传销主要呈现两种模式。第一,以商品传销的形式向投资者推销所谓理财产品,然后按拉进人头或金额赚取提成;第二,投资者自行垫资购买“产品”,发展下线后在一定期限获得逐渐递增的“返利”。而两种模式与商品传销的金字塔结构并无二致。

多个金融传销案例显示,以“互助”、“慈善”、“复利”等为噱头,无实体项目支撑,无明确投资标的,靠不断发展新的投资者实现虚高利润。以高收益、低门槛、快回报为诱饵,利诱性极强。

例如,全球最大的庞氏骗局,“骗完俄罗斯骗中国”。2016年初,一个叫MMM的金融互助社区在中国迅速蹿红。这个从国外传来的“MMM金融互助社区”宣称月收益30%、年收益23倍的高额收益,投资60元~6万元,满15天即可提现。这一违反基本常识的高额回报吸引了庞大的贪婪的投资者。

2016年1月18日,银监会网站发布银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局联合风险预警提示(下称“风险提示”),称“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记,系非法机构,具有非法集资、传销交织的特征,广大投资者要高度警惕。

这些骗局有一些共同点:

1、高大上,都是和国家或者国际背景的大项目挂钩,如“XX国家项目”、国际xx金融组织,现在是个赚钱风口,只有我们几个人知道;

2、收益极高,只需投资3、5万,两年后百万收益不是梦;

3、全凭自愿,不像传销、不限制人身自由,不收身份证手机,不集体上大课,而是以资本运作,投资全凭自愿;

4、发展下线,下线人头越多收益越高;

5、微信群,群里人人开豪车、住豪宅、经常分钱,看了好心动啊!

最可怕的是:你怀疑这是庞氏骗局,他说你是首批投资者!万一万一崩盘了,亏不到你头上!

2017金融传销骗局最新名单汇总一览

无论是“百川币”、“3M传销”等典型的金融传销大案,还是近两年来非法集资的典型代表“昆明泛亚”、“e租宝”,都具有“互联网+传销+非法集资”的特点。中国社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛对第一财经记者称,金融传销就是一种非法集资,只不过集资形式不同,如果底层创新是虚假的金融产品,则纯粹是打着创新外衣的非法集资。

2017过完一半,套路终究是套路。

今天,阔老板给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:

1、最常规的骗局:

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;

举例:

e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;

上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;

上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

其他有:温州书画宝骗局;浙江世尊;炎黄文交所骗局;南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%;胜威国际集团;MMM理财骗局;云世纪SKY理财骗局;御花园理财骗局;马来西亚保绿木拆分盘;中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2、最泛滥的骗局:

微商传销,微微我心,层层分明;

举例:

湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿;湖南安化黑茶传销;南京天策金粮。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元。

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元。

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元。

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

3、最高明的骗局:

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方。

举例:创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。

4、最隐蔽的骗局:

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防。

举例:

“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元;万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿;大唐天下;麦点商城;云联惠,号称300万会员,日返现2000万元,无金融牌照,涉嫌非法集资;之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套;万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金;江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗:中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)……

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